战略委员会细则制定 - 公司于2025年8月制定董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生或更换[5] 会议召开规则 - 每年至少开一次定期会议，可开临时会议[10] - 提前三日书面通知，紧急或同意不受限[10] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议需成员过半数通过，一人一票[11] 记录与生效 - 会议记录秘书保存，决议文件保存不少于十年[12] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[14]