董事任期与构成 - 董事任期3年，可连选连任[6] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，设董事长1人[13] 董事离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞任情况[8] - 出现不得担任董事情形，董事1个月内离职[9] - 半数以上董事应离职，经申请同意，最长3个月内离职[9] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务2年内有效[10] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集[20] - 8种情形应召开临时董事会，董事长10日内召集主持[20] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[21] - 变更定期会议需提前3日发书面通知[22] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不委托已接受2名委托的董事[23] - 董事会会议记录保存10年[32] 董事会委员会 - 董事会设审计、提名等委员会，成员单数且不少于3名[17] - 审计、提名等委员会独立董事占多数并担任召集人[17] 董事会决议 - 董事会决议经全体董事过半数通过，关联交易经无关联董事过半数通过[32] - 对外担保等决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[32] - 1/2以上与会董事或2名以上独董认为提案有问题，会议暂缓表决[30] - 无关联董事出席不足3人，事项提交股东会审议[30] 其他规定 - 公司董事会就非标准审计意见向股东会说明[26] - 董事发现财报问题向董事会报告，董事会向深交所报告披露[18] - 董事对定期报告签署书面确认意见，不得委托或拒绝[34] - 董事会决议由总经理组织落实，异常时董事报告[40] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[43]