会议审议 - 2025 年 8 月 26 日公司召开会议审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 委员会设置 - 战略委员会成员由 3 名董事组成，含至少一名独立董事[7] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[7] 会议规则 - 须提前三天通知委员，紧急情况除外[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[15] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效[18]