证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2025-059 北京恒合信业技术股份有限公司独立董事津贴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京恒合信业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 6.18：修订《独立董事津贴管理制度》；议案表决结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京恒合信业技术股份有限公司 独立董事津贴管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地保障北京恒合信业技术股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京恒合信 业技术股份公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二章 津贴与费 ...