董事会会议 - 2025年8月26日召开第四届董事会第九次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》，6票同意[2] 董事会秘书任职 - 需良好品质、专业知识等，取得证券交易所认可资格[7] - 特定情形人员不得担任[7] 职责与聘任 - 负责协助战略规划、信息披露等职责[9] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 相关规定 - 应聘任证券事务代表协助工作[13] - 特定情形1个月内终止聘任，离职3个月内聘任新秘书[14] - 空缺期间按情况由董事长或指定人员代行职责[15]