公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票简称恒合股份，代码832145[7] - 公司注册资本为人民币7055万元[8] - 公司已发行股份总数为7055万股，每股面值1元，均为普通股股份[19] 股权结构 - 公司设立时，王琳认购245万股，占比49%；李玉健认购155万股，占比31%；段娟娟认购75万股，占比15%；吴静怡认购25万股，占比5%[19] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[10] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[97] - 设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[121][123] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[20] - 公司收购本公司股份有减少注册资本等六种除外情形[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[79] 董事会相关 - 董事会每年度至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[102] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[103] 审计委员会相关 - 审计委员会委员为3名，其中独立董事2名，由会计专业的独立董事担任召集人[118][119] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[118] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[145,147] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[150][151]