证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-071 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波舜宇精工股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十七 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审 议）》之子议案 3.08：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 宁波舜宇精工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波舜宇精工股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善公司董事会结构，保护中小股东合法权益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上市公 ...