证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-049 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由董事林峰先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方无偿借款 暨关联交易的公告》。 表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本 ...