第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场 结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有 柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司副总经理刘海涛， 财务总监、董事会秘书周湘列席会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-058 杨凌美畅新材料股份有限公司 议案 ...