一、董事会会议召开情况 浙江亚光科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开， 本次会议通知于 2025 年 8 月 16 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名，其中董事杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以通讯接入方式参加， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告 的内容与格式（2025 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 ——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等规则要求，公司组织证券部、财务部编制了公司 2025 年半年度 报告全文及摘要。经与会董事审议，认为公司 2025 年半年度报告及摘要内 ...