顺发恒能股份公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及电话方式向各位董事 发出。 2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-45 1 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《2025 年半年度报告全文及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年度第四次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度财务报告》内容请详见刊登 于同日巨潮资讯网上的公告；公司《2025 年半年度报告摘要》内容请详见刊登 ...