证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 031 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 8 月 15 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人 （其中董事李梦思女士、独立董事李良琛先生以通讯方式出席会议并行使表决 权）。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<20 ...