证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-033 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 经审议，董事会一致认为：公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第五次 会议的通知。本次会议于2025年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现 ...