第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会 议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-043 厦门思泰克智能科技股份有限公司 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规 ...