北京金隅集团股份有限公司 独立董事专门会议工作办法 第一章 总 则 第一条 为完善北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《上市公司 治理准则》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、《上市公司独立董事管理办法》以及《北京金隅集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京金隅集团股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 1 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董 事共同推举产生，负责召集和主持会议，召集人不能出席时可委 托其他独立董事代为主持会议；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议成员和召集人任期与董事会一 致。任期届满前，如有成员不再担任公司独立董事职务，自动失 去专门会议成员资格；公司新选举的独立董事自动成为专门会议 成员。 第三章 独立董事专门会议的职权 第七条 下列事项应当 ...