股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6亿股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为118220.6941万股，均为普通股[5] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人、职工董事1人[31] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[34] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，由全体监事过半数选举产生[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事[40] 利润分配相关 - 公司董事会审议利润分配预案，需全体董事过半数同意，且二分之一以上独立董事同意[42] - 监事会审议董事会拟定的利润分配具体方案，需全体监事半数以上表决通过[42] - 股东大会审议利润分配方案，现金分红须出席股东所持表决权过半数通过，股票股利或以公积金转增股本须三分之二以上通过[43] 制度相关 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司修订《董事会议事规则》《对外担保管理制度》等多项制度并将部分提交股东大会审议[52] - 公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》等制度[52][53] 其他 - 2025年8月26日公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] - 《公司章程》相关条款修订以工商行政管理部门最终核准结果为准，需提交2025年第二次临时股东大会审议[51]