为进一步完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司 2025 年 8 月 27 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修（制）订公司治理相关制度的议 案》。现将有关内容公告如下： 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于修（制）订公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-067 董事会 2025 年 8 月 28 日 －2－ | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 4 | 关联交易决策制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | 5 | 对外担保管理制度 | 修订 | 需提交股东大会审议 | | ...