证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治 理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、制度修订和制定情况 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况,结合《厦 门思泰克智能科技股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原 有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如 下: | 序号 | 制度名称 | 状态 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略与发展委员会工作细则 | 修订 | ...