董事会评价办法 - 子公司董事会评价办法于2025年8月26日经第九届董事会第三十七次会议审议通过[1] - 本办法自2022年1月1日起实施[26] - 本办法由粤桂股份负责解释[25] 评价指标权重 - 董事会运作规范性测评指标权重30%，有效性权重70%[5][8] - 董事会日常评价指标中规范性权重35%，有效性权重65%[10][11] - 董事会测评中权责指标权重20%，信息指标权重10%[5] - 董事会有效性测评中定战略指标权重15%，作决策指标权重20%，防风险指标权重15%，企业改革发展成效指标权重20%[8][9] - 董事会日常评价规范性中机构人员指标权重5%，制度建设指标权重5%，会议管理指标权重15%，工作报告指标权重10%[10] - 董事会日常评价有效性中执行效果指标权重35%，重点工作指标权重25%，突出亮点指标权重5%[11] 评价占比与时间 - 自评和测评占比中，子企业内部测评占40%，日常评价占60%[15] - 子公司董事会自评于每年1月底前提交上一年度工作报告[12] - 委派董事需在每年3月底前向公司提交个人年度履职报告并自我评分[21] 委派董事评价 - 委派董事实行年度评价制度[20] - 委派董事年度评价中公司相关职能部门评价占比40%，任职企业党委会、董事会、经理层及审计委员会评价占比60%[21] - 委派董事考核等级对应分数：分数<70为不称职，70≤分数<80为基本称职，80≤分数<90为称职，90≤分数≤100为优秀[23] - 任期评价结果作为委派到子公司的董事考核、续聘、调整或免职等的参考依据[23] 子企业董事会运行评价 - 子企业董事会运行规范性考评占比30%，有效性考评占比70%[28] - 子企业董事会运行评价总分100分，权责运行最高20分，信息沟通最高10分，定战略最高15分，作决策最高20分，防风险最高15分，企业改革发展成效最高20分[28][29] - 子企业董事会日常评价中运作规范性占比35%，有效性占比65%[30] - 子企业董事会日常评价总分100分，机构人员最高5分，制度建设最高5分，会议管理最高15分，工作报告最高10分，执行效果最高35分，重点工作最高25分，突出亮点最高5分[30] 考评相关 - 行为操守考评占比40%[32] - 履职业绩考评占比60%[32] - 考评总分100分[32] - 自觉贯彻落实决策部署最高得5分[32] - 投入精力履职最高得7分[32] - 注重学习调研最高得7分[32] - 加强沟通了解企业情况最高得6分[32] - 严格遵守规定最高得5分[32] - 深入研究议案材料最高得8分[32] - 坚持原则发表决策意见最高得10分[32]