反舞弊制度 - 反舞弊管理制度于2025年8月26日经第九届董事会第三十七次会议审议通过[2] 责任与风险评估 - 公司管理层对舞弊行为承担责任，各部门负责本部门反舞弊工作[8][9] - 管理层年初进行舞弊风险识别和评估[11] 人员管理 - 对重要岗位人员进行背景调查并记录存档[11] 工作机构 - 纪检审计部负责多项反舞弊工作[15] 举报处理 - 实名举报按人员级别2个工作日内上报[18] - 工作人员不得擅自提供举报人资料及内容[20] 日常管理 - 管理层将反舞弊工作纳入日常管理并保障工作[22] 会议通报 - 管理层至少每年召开一次反舞弊情况通报会[23] 工作汇报 - 管理层每年至少一次向董事会、审计委员会汇报[24] 处罚决议 - 按人员级别由不同层级做处罚决议[25] 补救措施 - 发生舞弊案件后采取评估改进内控等补救措施[25]