会议制度 - 制度经2025年8月26日第九届董事会第三十七次会议审议通过[1] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[2] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行会议[2] 会议组织 - 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持会议[3] - 表决实行一人一票，采取记名投票表决方式[3] 决策流程 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使部分特别职权前经会议讨论且过半数同意[4] 意见类型 - 意见类型包括同意、保留、反对和无法发表意见[6] 记录与施行 - 会议记录至少保存十年[6] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起施行[9]