公司基本信息 - 公司于2010年6月1日在深圳证券交易所上市，首次发行3600万股普通股[7] - 公司注册资本为113,640万元，已发行股份总数为1,136,400,000股[8][16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[16] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] - 董监高、持股5%以上股东6个月内短线交易收益归公司[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东有权查阅公司会计账簿、凭证[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[45] - 特定情形发生时，公司在2个月内召开临时股东会[45] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[91] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等多项职权[92] - 超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议[93] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准需关注或提交股东会审议[95] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需提交股东会审议[97] - 与关联自然人成交超30万元等关联交易需提交董事会审议[99] 独立董事与审计委员会 - 担任独立董事有持股、工作经验等要求[109][110] - 审计委员会成员为3名，独立董事至少占2名，至少1名独立董事为会计专业人员[117] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[129] - 现金分红占当期可分配利润比例不低于10%[134] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[135] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[128] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[143][144] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[153]