人员管理 - 公司派出至控股子公司人员年度结束后1个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[6] 报告与计划 - 控股子公司总经理会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[8] - 控股子公司月报每月结束后10日内上报，季报每季度结束10日内上报[8] - 半年度报告每年7月15日前上报，年度报告会计年度结束后1个月内上报[8] 财务要求 - 控股子公司每月结束后10日内向公司报送财务报表及报告，每年提供审计报告[11] - 控股子公司比照年度财务预算，严格控制非生产性支出[11] - 控股子公司每月底或按需提交资金使用计划及报表，审批遵守公司规定[11] 业务审批 - 控股子公司对外贷款需事先论证，提交报告报公司审核后执行[13] 信息披露 - 控股子公司董事长是信息披露第一责任人，负责汇报[16] - 控股子公司重大事项及时报告公司董事会秘书[15] - 控股子公司关联交易及时报告公司财务部并履行审批、报告义务[15] 审计监督 - 公司定期或不定期对控股子公司实施内部审计监督[18] - 公司内审部门审计控股子公司法规、制度执行等情况[18] 激励约束 - 控股子公司建立经营激励约束机制[20] - 控股子公司可制订绩效考核与薪酬管理制度并报公司审查[20] 违规处理 - 控股子公司违规致公司受处理，公司处分相关责任人[20] 制度管理 - 本制度由公司董事会负责解释、修订[22] - 本制度经审议通过后实施，控股子公司可参照制定内部制度并备案[24]