董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[4] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[5] - 公司设1名职工代表董事，由职工选举产生，无需股东会审议[5] - 独立董事占比不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[20] 董事相关规定 - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[5] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务2年内仍有效[6] - 独立董事连续任职不得超过六年[21] 董事会秘书及职权 - 董事会设1名秘书，负责会议筹备等事宜[8] - 董事会行使召集股东会、执行决议等职权[11] 决策权限 - 董事会决定收购股份、对外投资等事项，超范围提交股东会[11] - 6种情况交易由董事会审议通过，占比低于10%等由董事长审批[12][17] - 关联交易金额达标由董事会审议，未达标准由董事长审批[14][18] 特殊事项审批 - 公司提供财务资助和担保需特定董事同意[13] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬与考核委员会组成情况[24][25][27] 会议规定 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[29] - 特定主体可提议临时会议，董事长10日内召集，提前5日通知[29] - 会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[32] - 增加议题需到会董事三分之二以上同意[32] - 关联董事不得表决，无关联董事不足3人提交股东会[33][34] 其他规定 - 董事会会议记录保存15年[36] - 委托总经理拟定规划等提交审议[41] - 年度银行信贷计划董事会审定，闭会期间董事长可审批[41] - 董事长可跟踪决议实施并督促纠正违规[43] - 董事会负责聘任法律顾问，审计机构由股东会决定[43] - 规则报股东会审议通过后生效，可修改并解释[45]