董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[3] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 五种情形下应召开临时会议[12] - 董事长十日内召集并主持会议[14] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[16] - 定期会议变更提前三日发书面通知[19] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 董事委托出席需书面委托并载明信息[22] - 审议关联交易等委托出席有限制原则[24] - 可多种方式召开，非现场按规定计算出席人数[25] 决议规则 - 决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事表决意向分三种，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[31] - 特定情形董事应回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[35] - 利润分配等事项先根据审计报告草案决议，待正式报告出具后再决议[37] - 提案未通过，条件和因素未重大变化，一个月内不审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[40] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[43] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明，未说明视为同意[45] - 会议档案由董事会秘书负责保存[48] - 保存期限不少于十年[49] 规则相关 - 规则由董事会制定报股东会批准后生效[50] - 修改时需报股东会批准[50] - 作为公司章程附件[50] - 由董事会负责解释[51]