委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 选举与任期 - 委员由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 主任委员由委员会全体委员过半数选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议规则 - 召开需提前三天通知，紧急情况可随时通知并说明[13] - 需三分之二以上委员出席，决议须全体委员二分之一以上通过[13] 档案与保密 - 会议记录、决议保管不少于十年[14] - 委员对会议事项有保密义务[15] 细则说明 - 由董事会负责解释，经审议批准后实施和修改[17] - “以上”含本数[17]