董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 近36个月受处罚或批评人士不得担任[5] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[11] - 解聘需充分理由，解聘或辞职应报深交所[11] - 特定情形1个月内解聘，3个月内聘任新秘书[12] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[12] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系管理等[7] - 负责董事会筹备、记录及决议公告[13] - 负责股东会筹备、通知、资料置备等[14] - 协助董事会召开股东会并保证秩序[15] - 做好股东会记录、公告及文件管理[15] - 以真实准确原则负责信息披露[16]