董事会组成与任期 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] 交易审批规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准[6] - 交易标的相关营业收入、净利润等满足一定条件，由董事会批准[7] - 公司与关联自然人、法人交易金额达一定标准，由董事会审议批准[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日通知[10] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，一人一票[15] - 董事回避表决有相关规定，会议记录保存不少于十年[16][18] 专业委员会 - 审计委员会成员三名，两名独立董事，会计专业独立董事任召集人[22] - 提名等委员会成员不少于三名，独立董事要求及召集人规定[23]