广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广 东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在法律 法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名、职工 代表董事一名。设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设专门委员会，并制定专门委员会工作的实施细则。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法律法规和公司章程的责任等内容。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 ...