广东溢多利生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，为全面贯彻落实最新法律法 规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，对公司《股东会议事规则》《独 立董事工作制度》等部分部管理制度进行制定或修订，现将具体情况公告如下： 股票代码：300381 股票简称：溢多利 公告编号：2025-041 2、完善股东、股东会相关制度。新增控股股东和实际控制人专节，修改 股东会召集与主持等相关条款，梳理完善了股东会职责。 3、完善董事、董事会及专门委员会的要求。新增专节规定独立董事和董 ...