浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效 运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本细 则。 第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定。 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事 会秘书。 第四条 本细则是董事会秘书执行职务过程中的基本行为准则。 第二章 董事会秘书的任职条件 第七条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第八条 董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。 第 1页 共 4 页 （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）最近三年受到过中国证监会行政处罚的； 浙江五洲新春集 ...