浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员选聘工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《浙江五洲新春集 团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）《浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则》 （以下称《董事会议事规则》）等，公司董事会设立提名委员 会（以下简称"提名委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关董事 和高级管理人员的选聘决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 提名委员会人员组成 第十一条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。提名委员会委 员由董事长提名，董事会讨论通过。 第一条 第五条 ...