浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《浙江五洲新春集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办事机构 董事会下设办事机构，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办事机构负责人，具体办理董事会 相关事宜。 第三条 董事会下设机构 公司董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。公司设 立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本规则和董事会授权履行职责，提案应当提 交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士 ...