侨银城市管理股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 和《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他 相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会下设证券部为董事会的日常办事机构。证券部负责公司股东会 和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等 事宜，处理董事会的日常务。 第二章 董事会的职权 （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订《公司章程》的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； 第五条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 ...