侨银城市管理股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 二〇二五年八月 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 1 独立董事工作制度 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会 四个专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进侨银城市管理股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，充分发挥独立董 ...