战略委员会构成 - 公司设董事会战略委员会，由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 会议不定期召开，主任委员或两名以上委员可要求召开[10] - 会议应提前三天通知，紧急情况随时通知[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 讨论关联议题关联委员应回避[12] - 会议记录保存不少于十年[13]