董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含董事长1名、副董事长2名、独立董事4名[11] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[11] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的二分之一[11] 担保审批 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后，任何担保须股东会审议通过[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后，任何担保须股东会审议通过[12] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须股东会审议通过[12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须股东会审议通过[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须股东会审议通过[12] 风险投资与交易审批 - 风险投资额度一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交股东会审议[17] - 董事会对部分交易审批权限为涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 30% [17] - 董事会对部分交易审批权限为成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 30%或低于5000万元[18] - 董事会对部分交易审批权限为交易产生利润或标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%或低于500万元[18] - 董事会对部分交易审批权限为交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%或低于5000万元[18] 关联交易审批 - 公司与关联自然人交易金额超30万元但不超3000万元或低于公司最近一期经审计净资产5%需审批[19] - 公司与关联法人交易金额超300万元但不超3000万元或占公司最近一期经审计净资产0.5% - 5%需审批[19] 财务资助与授信借款 - 公司提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情况需股东会决策[20] - 单笔或一个会计年度内累计向银行等金融机构申请授信及借款超1亿元但不超6亿元须经董事会审议[20] 董事会会议 - 代表10%以上表决权的股东提议时董事长应在十日内召集一般性临时董事会会议[25] - 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] - 一名董事在一次董事会会议上不得接受超过二名董事的委托代为出席会议[27] - 董事会对议案按程序实行逐项审议，董事需在决议上签字并承担责任[28] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点和表决结果等内容[29] - 董事会重大决议事项须在会后两个交易日内报送深交所审查备案并履行信息披露义务[30] - 董事会会议资料、记录等由董事会秘书保存，保存期为十年[30] 规则相关 - 《董事会议事规则》尚需经公司2025年第一次临时股东会审议通过[1] - 本规则所称“以上”“不超过”含本数，“过”“超过”等不含本数[32] - 本规则由公司董事会负责制定和解释，自股东会审议通过之日起生效[32]