证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-064 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告和摘要的议案》 议案内容：提请会议审议《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核董事会认为：2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 26 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件或书面方式向 ...