会议情况 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开，7名董事全出席[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[2] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》的议案，待股东会审议[4] - 对公司内部分部管理制度进行制定或修订，部分子议案待临时股东会审议[6][8] 担保与会议 - 审议通过为子公司珠海瑞康1000万元授信提供担保[9] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会，9月12日下午2:30召开[10]