证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-030 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，对公司治理框架进行适应性调整，并对《公司章程》中 相关条款进行修订，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 同时，公司新制定了《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》， 并对公司部分治理制度进行修订和完善。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除所列修订条款外，《公司章程》其 他条款不变。不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、 标点符号及格式的调整、"股东大会"改"股东会"的调整等，未在附件表格中对照 列 示 。 本 次 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 ...