本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）治理，进一步提升规范运作 水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。 股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2025-040 爱仕达股份有限公司 关于修订、废止及新制定公司治理相关制度的公告 爱仕达股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十八日 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 特此公告。 上述治理制度已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，其中第 1、2、 3、8、9、14、16、17、24、28、32 项制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东大会审议。 上述修订、新制定治理制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了 ...