公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[1] - 公司副总经理人数从4名调整为1 - 6名[33] - 删除监事会相关内容，包括监事任职规定、任期、职责等[34][35] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为人民币普通股34,063.8579万股[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[5] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[10] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 股东会拟讨论董事选举事项，通知中将充分披露董事候选人详细资料[14] 董事会相关规定 - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[23] - 单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[24] - 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[32] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润的10%[38][39] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现年均可分配利润的30%[39] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] - 《公司章程》修订议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议[46] - 提请股东大会授权公司管理层办理相应工商变更登记事宜[47]