会议规则 - 独立董事专门会议提前三天通知全体独立董事[2] - 过半数独立董事出席方可召开会议[2] - 表决一人一票，决议需全体独立董事过半数同意[3] 审议事项 - 关联交易等事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[3] - 独立聘请中介机构等特别职权行使需会议审议且过半数同意[3] 会议记录与档案 - 会议记录应包含会议召开情况等事项[3] - 会议档案保存期限至少为十年[4] 其他规定 - 公司应为会议召开提供便利和必要条件[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5] - 年度述职报告应包括会议工作情况[5]