战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 召集人由公司董事长担任[4] - 会议召开需提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[11] - 会议应由二分之一以上的委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期为十年[13] 提名委员会 - 负责选择公司董事、总经理及其他高级管理人员[18] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[20] - 委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[20] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权，董事会应尽快增补[20] - 董事长等可要求召开临时会议，需提前三日通知委员[28] - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存期为十年[30] 审计委员会 - 负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[35] - 行使《公司法》规定的监事会职权[35] - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[37] - 至少每季度召开一次会议，每季度向董事会报告一次[40] - 内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次，每季度对募集资金检查一次[42][43] - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[43] - 定期会议应于会议召开前三日发出通知，临时会议可随时通知，经全体委员一致同意可豁免通知时限[46] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[48] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[50] - 会议记录保存期为十年[51] - 成员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[37] - 因委员原因人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快增补，未达规定人数三分之二前暂停职权[38] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[59] - 定期会议每年至少召开一次[67] - 会议召开前三日通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[67] - 应由二分之一以上的委员（含二分之一）出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过[67] - 会议记录保存期为十年[70] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[57] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[61] - 对董事和高级管理人员薪酬决策程序等每年检查一次[62] - 提出的股权激励计划和董事薪酬计划，报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[62]