董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知，紧急时可口头通知[12][13] 董事会决策权限 - 决定一年内购买、出售资产金额累计占公司最近一期经审计总资产30%以内事项[5] - 决定除日常经营外交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上等相关交易事项[5] - 决定成交金额3000万元以下或超3000万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易事项[5] - 审批对外担保须经全体董事过半数及出席董事会的三分之二以上董事审议同意[7] 董事长决策权限 - 决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以内等相关交易事项[7] - 决定与关联自然人发生金额30万元以下、与关联法人发生金额300万元以下或超300万元但占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[8] 会议变更规则 - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[13] - 临时会议通知发出后变更需事先取得全体与会董事认可并记录[13] 会议举行与董事要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一需书面说明并披露[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[16] 决议规则 - 决议须经全体董事过半数表决同意，对外担保议案还须出席会议的三分之二以上董事同意[26] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为议案问题时可要求暂缓表决[28] 会议记录与档案 - 会议记录应包含日期、地点、议程等内容[30] - 会议档案保存期限为10年以上[39] 其他说明 - “以上”“以下”含本数，“超过”“以内”不含本数[41] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[43]