董事会秘书职责 - 负责股东会和董事会会议筹备等事宜[2] - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[9] 任职与解聘 - 任职需具备财务等专业知识及经验[6] - 受处罚等人员不得担任[7] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 特殊情况处理 - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[13] - 原任离职三月内聘任新秘书[14] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[14] 组织架构 - 董事会下设董事会办公室，秘书为负责人[16] 细则实施 - 本细则自董事会审议通过之日起实施[20]