董事会成员构成 - 职工人数300人以上，董事会成员中应有1名职工代表[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[6] - 7种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应在收到提议后10日内召集并主持董事会会议[9] - 召开定期会议和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[9] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会应建议撤换[14] - 一名董事一次会议不得接受超2名董事委托[15] 会议表决规则 - 董事会会议表决一人一票，以举手或投票方式进行[19] - 董事会所议事项需超全体董事人数半数同意方可通过[21] - 董事回避表决有相关规定[20] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[20] 会议延期与录音 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为会议材料有问题，可书面提议延期[21] - 董事会会议可全程录音，应事先告知相关人员[23] 会议记录与决议 - 董事会秘书负责会议记录，记录应真实准确完整[23][24] - 与会董事应签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明[24] - 董事会秘书和记录人应在会议记录上签字确认[25] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[25] - 决议披露前相关人员有保密义务[25] 决议执行与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[25] - 董事会会议档案保存期限不少于十年[26]