东方日升新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东方日升新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、法规、规范性文件和公司章程及本规则的相关规定 行使职权，并对股东会负责。 第三条 职工人数三百人以上的，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表，职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第五条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职 ...