会议召开规则 - 董事会每年上下半年度至少各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议可召开临时会议[8][9] - 董事长应在接到提议后十日内召集并主持临时会议[10] 会议通知要求 - 召开定期和临时会议分别提前十日和三日通知[13] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日之前三日发出[16] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席需遵循多项限制原则[21] 会议表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[27] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[27] - 审议通过提案形成决议，需超全体董事半数投赞成票，担保等事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29][30] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[32] 提案处理规则 - 提案未通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[35][36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决，提议者应明确再次审议条件[37] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应包括会议届次、时间、提案、表决等内容，相关人员需签名并妥善保存[39] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录，与会董事需签字确认，有异议可书面说明[41][42] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[43] 决议落实与档案保存 - 董事长应督促落实决议、检查实施情况并通报[44] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[45][46] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释和修改并报股东会批准[49][50]