公司基本信息 - 公司于2007年3月8日获批发行2500万股人民币普通股，4月3日在深交所上市[2] - 公司注册资本为629481713元[3] - 公司设立时发行股份总数为3500万股，每股金额为1元[9] 股东信息 - 湖南湘潭电化集团公司认购3053.50万股，占比87.243%[9] - 长沙矿冶研究院认购136.50万股，占比3.90%[9] - 长沙市兆鑫贸易有限公司认购130.00万股，占比3.714%[9] - 湖南省华隆进出口光明有限公司认购130.00万股，占比3.714%[9] - 湘潭市光华日用化工厂认购50.00万股，占比1.429%[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[18] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东会、董事会决议有撤销权，需在决议作出之日起60日内行使[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[26] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬事项[32] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[32] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[32] - 股东会对发行公司债券作出决议[32] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产的事项[32] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议通过[33] 董事会相关 - 董事会成员中非职工代表董事由股东会选举产生[86] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[74] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[74] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，占50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%提交股东会审议[78] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[78] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，占50%以上且超5000万元提交股东会审议[78] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[80] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易等，需经董事会审议后提交股东会审议[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92][93] - 战略委员会成员由5名董事组成，主任委员由公司董事长担任[93] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[94] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数[95] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[98] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等[98] - 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%[107] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[105] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经过股东会决议[122] - 公司合并、分立、减资时，需在10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或系统公告[123][124]