会议通知 - 会议应提前三日通知全体独立董事，紧急情况可随时通知[6] - 通知至少包含时间、地点等内容[12] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[6] 会议表决 - 实行一人一票，记名投票[6] 事务审议 - 关联交易等需经会议讨论且全体过半同意提交董事会[9] - 行使部分特别职权需经会议审议且全体过半同意[10] 其他事项 - 会议记录含召开信息等内容[12] - 档案保存期限为十年[15] - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[15]