独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其配偶等不得担任[9] - 在持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[10] - 以会计专业人士身份被提名的候选人有经济管理高级职称需会计岗位五年以上全职经验[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与监管 - 提前解除职务需披露理由和依据[14] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[15] - 任期届满前不得无故免职，辞职需书面报告并说明情况，公司披露原因及关注事项[17][18] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[19] - 行使部分职权需全体过半数同意，公司及时披露行使情况[19] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会相关事项经成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[23] - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[24][25] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 公布通信地址或邮箱与投资者交流，调查并回复问题[26] - 对重大事项出具独立意见应含基本情况、依据、合法合规性等内容[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，相关事项需审议[22] - 年度述职报告含出席董事会和股东会次数等内容，最迟在年度股东会通知时披露[28] 资料与费用 - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[29] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料，专门委员会会议资料原则上不迟于会前三日提供，保存至少十年[32] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[32] - 行使职权费用由公司承担[42] - 给予适当津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[42] 责任界定 - 任职未结束擅自离职造成损失应赔偿[34] - 董事会决议违法违规，独立董事承担相应法律责任[34] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[37]